В Киеве похитили бывшего сотрудника криптокомпании Bitsonar

В Киеве похитили бывшего сотрудника криптокомпании Bitsonar

Компания Bitsonar привлекла миллионы долларов от инвесторов в США и Европы, к которым они сейчас не имеют доступа.

Бывший сотрудник компании Ярослав Штадченко был похищен 27 августа.

Перед похищением Штадченко звонил генеральному директору Bitsonar Мариус Зюбци и сказал, что собирается подавать сведения о компании в правоохранительные органы различных стран, в том числе в ФБР США.

Основатель компании предложил урегулировать конфликт мирным путем, после этого Ярослава похитили. 

В июне Штадченко под псевдонимом Ян Новак захватил сайт компании и сообщил, что проект превратился в схему Понци.

В июле Штадченко дал интервью, в котором сказал, что Bitsonar был основан бывшим чиновников украинского правительства Александром Товстенко.

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.

Дмитро Ривкін через "Кристалбанк" перетворює українські гроші на виручку швейцарської Done

Група Done, яка продає себе українському бізнесу як альтернативу банкам, вибудувала фінансову конструкцію, в якій залучена в Україні гривня наприкінці шляху стає виручкою швейцарської компанії, пише Telegram-канал Дон Кіхот.